Dagsorden 2009
Dagsorden 2009
Der afholdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S (CVR-nr.14194711)
den 1. april 2009, kl. 16.00
på Radisson SAS Falconer Hotel (Falconer Scenen) Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg
Spørgsmål vedrørende generalforsamlingen bedes rettet via e-mail til aktionaerservice@dfds.com eller telefonisk til Aktionærservice på
tlf. 3342 3342.
Dagsorden
1. Beretning fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse og beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelsen
6.a. Bestyrelsens forslag om ajourføring af vedtægterne som følger:
§2, stk. 1, ordet ”Værdipapircentralen” ændres til ”VP Securities A/S”, hvorefter §2, stk. 1 lyder: ”Selskabets aktiekapital er DKK 800.000.000, som er fordelt på aktier a DKK 100,-. Selskabets aktier er noteret på Københavns Fondsbørs, og registreret i VP Securities A/S, hvorfor der ikke er udstedt aktiebreve for disse.
”§3, stk. 2, ordene ”Værdipapircentralen” ændres til ”VP Securities A/S” og ”VP Investor Services, Helgeshøj Allé, DK-2630” ændres til ”VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S”, hvorefter stk. 2 lyder: ”Selskabets aktier udstedes gennem og registreres i VP Securities A/S og kan lyde på navn, ihændehaver eller nominee. Aktierne kan på begæring noteres på navn i selskabets aktiebog, såfremt anmodning herom fremsættes overfor VP Securities A/S gennem det kontoførende institut, hvor aktierne er registreret. Selskabets aktiebog føres på selskabets vegne af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.”
§3, stk. 3. Ordene ”Værdipapircentralen” ændres til ”VP Securities A/S, hvorefter stk. 3 lyder: ” Enhver registrering i VP Securities A/S af rettigheder over aktier har kun gyldighed over for selskabet, når aktiebogsfører har modtaget underretning om notering heraf fra VP Securities A/S”.
§3, stk. 4 ordet ”Værdipapircentralen” ændres til ”VP Securities A/S”, hvorefter stk. 4 lyder: ” Selskabet indestår ikke for ægtheden eller rigtigheden af de fra VP Securities A/S modtagne meddelelser”
§10, ordene ”Værdipapircentralen” ændres til ”VP Securities A/S”, hvorefter §10 lyder: ” Udbytte, som selskabet deklarerer, når generalforsamlingen har vedtaget årsrapporten, indsættes med frigørende virkning for selskabet på en konto i et af selskabet udpeget pengeinstitut. VP Securities A/S foranlediger det deklarerede udbytte udbetalt via de kontoførende institutter til de på tidspunktet for udbetalingen i VP Securities A/S registrerede aktionærer”.
6.b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier således:“Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - at lade Selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af Selskabets aktiekapital, jf. Aktieselskabslovens §48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på OMX noterede køberkurs med mere end 10%.”
7. Forslag fra aktionær Jimmy Flindt:
7.a Generalforsamlingen fremsætter en anbefaling til bestyrelsen om at tage initiativ til at lade selskabet EMAS registrere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 761/2001 af 19. marts 2001.
7.b Der afsættes/overføres et beløb på DKK 10 mio. til DFDS Canal Tours/Kanalrundfarten for i 2010 at give mulighed til at investere i et miljøvenligt el-drevet turistfartøj, som anvender vedvarende energiformer (sol og/eller vind) til fremdrift i Københavns Havn for hermed at kunne indhøste erfaringer og eventuelt drage konklusioner om mulighederne for udnyttelse af de vedvarende energiformer (sol og/eller vind) til fremdrift af større fartøjer i selskabets flåde.
Til vedtagelsen af forslaget under pkt. 6.a. kræves i henhold til vedtægternes §9, stk. 2, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
Selskabets aktiekapital er DKK 800.000.000, som er fordelt på aktier á DKK 100,-.
Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.
Adgangskort, på hvilke stemmernes antal er angivet, kan rekvireres ved henvendelse til
VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. til og med mandag den 30 . marts 2009 kl. 15.30.
Ved udstedelse af adgangskort kræves som dokumentation af ejendomsretten til ikke-navnenoterede aktier en ikke over ti arbejdsdage gammel depotudskrift fra det kontoførende institut.
I de sidste 8 dage før generalforsamlingen vil dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat for generalforsamlingen, kopi af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning for koncern- og moderselskab, være fremlagt på Selskabets kontor.
København, marts 2009
Bestyrelsen