Fuldstændige forslag 2009
Fuldstændige forslag 2009
DFDS A/S
(CVR-nr: 14194711)
Fuldstændige forslag til DFDS A/S’ generalforsamling den 1. april 2009 Ad dagsordenens punkt 1:
Bestyrelsen indstiller godkendelse af beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
Ad dagsordenens punkt 2:
Bestyrelsen indstiller godkendelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning og meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
Ad dagsordenens punkt 3:
Bestyrelsen indstiller disponering af årets overskud som følger:
| |
|
(DKK 1,000) |
| Overført overskud fra tidligere år |
|
2.740.294 |
| Årets resultat |
|
-20.035 |
| |
|
|
| Foreslås anvendt således: |
|
|
| Valutakursreguleringer m.v. |
|
-9.829 |
| Værdiregulering af aktieoptioner |
|
3.588 |
| Udnyttelse af aktieoptioner |
|
5.310 |
| Køb af egne aktier |
|
-7.048 |
|
|
|
| Overført overskud |
|
2.712.280 |
Ad dagsordenens punkt 4:
Der foreslås nyvalg af adm. direktør Bent Østergaard (5.10.1944)
Bent Østergaard er adm. direktør i Vesterhavet A/S.
Endvidere formand for bestyrelserne i: J. Lauritzen A/S, Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S Kattegat Silo Fonden, Nanonord A/S, Cantion A/S, Invest Brazil A/S. Endvidere medlem af bestyrelserne i: Kayxo A/S, Commenxa A/S, Mama Mia Holding A/S, Royal Arctic Line A/S og Million Brains A/S.
Der foreslås genvalg af regnskabschef Jill Lauritzen Melby, direktør Anders Moberg, adm. direktør Ingar Skaug, koncerndirektør Lene Skole og direktør Vagn Sørensen.
Ad dagsordenens punkt 5:
Der foreslås valg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Ad dagsordenens punkt 6:
Forslag fra bestyrelsen:
6.a. Bestyrelsens forslag om ajourføring af vedtægterne som følger:
§2, stk. 1, ordet ”Værdipapircentralen” ændres til ”VP Securities A/S”, hvorefter §2, stk. 1 lyder: ”Selskabets aktiekapital er DKK 800.000.000, som er fordelt på aktier a DKK 100,-. Selskabets aktier er noteret på Københavns Fondsbørs, og registreret i VP Securities A/S, hvorfor der ikke er udstedt aktiebreve for disse.”§3, stk. 2, ordene ”Værdipapircentralen” ændres til ”VP Securities A/S” og ”VP Investor Services, Helgeshøj Allé, DK-2630” ændres til ”VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S”, hvorefter stk. 2 lyder: ”Selskabets aktier udstedes gennem og registreres i VP Securities A/S og kan lyde på navn, ihændehaver eller nominee. Aktierne kan på begæring noteres på navn i selskabets aktiebog, såfremt anmodning herom fremsættes overfor VP Securities A/S gennem det kontoførende institut, hvor aktierne er registreret. Selskabets aktiebog føres på selskabets vegne af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.”
§3, stk. 3, Ordene ”Værdipapircentralen” ændres til ”VP Securities A/S, hvorefter stk. 3 lyder: ” Enhver registrering i VP Securities A/S af rettigheder over aktier har kun gyldighed over for selskabet, når aktiebogsfører har modtaget underretning om notering heraf fra VP Securities A/S”.
§3, stk. 4, ordet ”Værdipapircentralen” ændres til ”VP Securities A/S”, hvorefter stk. 4 lyder: ” Selskabet indestår ikke for ægtheden eller rigtigheden af de fra VP Securities A/S modtagne meddelelser.”
§10, ordene ”Værdipapircentralen” ændres til ”VP Securities A/S”, hvorefter §10 lyder: ” Udbytte, som selskabet deklarerer, når generalforsamlingen har vedtaget årsrapporten, indsættes med frigørende virkning for selskabet på en konto i et af selskabet udpeget pengeinstitut. VP Securities A/S foranlediger det deklarerede udbytte udbetalt via de kontoførende institutter til de på tidspunktet for udbetalingen i VP Securities A/S registrerede aktionærer”.
Til vedtagelsen af forslaget under pkt. 6.a. kræves at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
6.b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier således:
“Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - at lade Selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af Selskabets aktiekapital, jf. Aktieselskabslovens §48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på OMX noterede køberkurs med mere end 10%.”
Ad dagsordenens punkt 7:
Forslag fra aktionær Jimmy Flindt:
7.a Generalforsamlingen fremsætter en anbefaling til bestyrelsen om at tage initiativ til at lade selskabet EMAS registrere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 761/2001 af 19. marts 2001.
7.b Der afsættes/overføres et beløb på DKK 10 mio. til DFDS Canal Tours/Kanalrundfarten for i 2010 at give mulighed til at investere i et miljøvenligt el-drevet turistfartøj, som anvender vedvarende energiformer (sol og/eller vind) til fremdrift i Københavns Havn for hermed at kunne indhøste erfaringer og eventuelt drage konklusioner om mulighederne for udnyttelse af de vedvarende energiformer (sol og/eller vind) til fremdrift af større fartøjer i selskabets flåde.
Bestyrelsen, Marts 2009